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公司公告

伟星新材:第四届监事会第七次会议决议公告2018-03-24  

						         证券代码:002372         证券简称:伟星新材        公告编号:2018-006




                     浙江伟星新型建材股份有限公司
                    第四届监事会第七次会议决议公告


       浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的

真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       公司第四届监事会第七次会议的通知于 2018 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件等方式

发出,并于 2018 年 3 月 22 日在临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式

召开。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主

持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

       1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决

算方案》。

       2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分

配预案》。

       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度监事

会工作报告》。

       该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案须提交公司 2017 年

度股东大会审议。

       4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控

制评价报告》,并发表如下审核意见:

       根据相关法律法规的要求,公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,各项

制度执行有力,能有效防范和控制经营风险。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。


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    5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告》

及其摘要,并发表如下审核意见:

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审

计机构的议案》,并发表如下审核意见:

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来一直担任公司审计机构,具有较高的专业水

平和丰富的执业经验,审计团队勤勉尽职,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财

务状况和经营成果,同意继续聘任其担任公司2018年度的审计机构。

    7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关

联交易的议案》,并发表如下审核意见:

    公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其下属分、子公司和伟星集

团有限公司及其下属非上市的子公司预计 2018 年度发生的电镀加工、共用电力账户结算电

费、接受咨询服务、接受工程施工和绿化养护、房屋租赁等系正常的经营业务。交易双方遵

循了公平、公正的原则,交易价格公允,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会

审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,符合有关法律、行政法

规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                         监    事   会

                                                       2018年3月24日




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