浙江伟星新型建材股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告


      2018年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会
议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，对公司
经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、股权激励的实施、董事和高级管理
人员履职情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运作，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。现将监事会2018年度主要工作报告如下：
      一、2018 年度监事会会议召开情况
      报告期内监事会共召开了五次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序                                                                               召开
      召开日期       会议届次                         议案内容
号                                                                               方式
                                     1、《公司 2017 年度财务决算方案》；
                                     2、《公司 2017 年度利润分配预案》；
                                     3、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
                  第四届监事会第七
1    2018.3.22                       4、《公司 2017 年度内部控制评价报告》；     现场
                  次会议
                                     5、《公司 2017 年度报告》及其摘要；
                                     6、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；
                                     7、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。
                  第四届监事会第八
2    2018.4.25                       《公司 2018 年第一季度报告》                通讯
                  次（临时）会议
                  第四届监事会第九   《关于第二期股权激励计划第二个解锁期解
3    2018.6.12                                                                   通讯
                  次（临时）会议     锁条件成就的议案》
                  第四届监事会第十
4    2018.8.6                        《公司 2018 年半年度报告》及其摘要          现场
                  次会议
                  第四届监事会第十
5    2018.10.26                      《公司 2018 年第三季度报告》                通讯
                  一次（临时）会议
      二、2018 年度监事会履行监督职责情况
      1、监督公司依法运作情况
      报告期，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极参加
股东大会，列席董事会，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高管履职情
况等进行了监督审查。认为：公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，
各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行


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职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没
有损害公司利益的行为发生。
    2、检查公司财务的情况
    报告期，监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。认为：公司严格按
照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全、执行有效，能有效防范
和控制经营风险，整体资金状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、检查公司关联交易情况
    报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查。认为：交易双方遵
循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东
的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有
效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    4、对公司内部控制评价报告的核查情况
    报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核
查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司 2018
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情
况。
    5、对公司第二期股权激励事项的核查情况
    报告期，监事会对公司第二期股权激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象
名单等情况进行了审核。认为：公司 57 名激励对象与已披露的第二期股权激励
对象名单无差异，其主体资格合法有效，满足公司第二期股权激励计划设定的第
二个解锁期的解锁条件，同意按照有关规定办理 57 名激励对象第二个解锁期的
相关解锁事宜。
    6、对公司收购或出售资产的核查情况
    2018年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
    7、对公司开展短期投资理财业务的核查情况
    报告期，监事会就公司使用闲置自有资金开展投资理财业务事项进行了核查



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与监督。认为：公司在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理
利用闲置自有资金进行投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    8、对公司信息披露工作的核查情况
    报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立
了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并严格遵照
相关制度认真履行信息披露义务，并做好内幕信息的有效管理。公司不存在信息
披露重大差错、内幕交易等情形，并连续 8 年获得深交所信息披露考核“A”。
    9、对公司执行股东回报规划的监督情况
    监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查。认为：2018 年公
司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等
要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，合理制定当年
的利润分配方案，并有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。
    三、2019 年度工作计划
    2019 年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，本
着勤勉尽责的态度，依法行使职权，对公司经营情况、财务状况、董事和高管的
履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况以及股东大会、董事会
决议的执行情况等进行有效监督和核查，促进公司规范运作的水平提升，有效保
障公司、股东及员工的合法权益。




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                                                  2019年3月28日




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