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公司公告

伟星新材:2018年度监事会工作报告2019-03-30  

						                    浙江伟星新型建材股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告


      2018年度,公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会
议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,对公司
经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、股权激励的实施、董事和高级管理
人员履职情况等方面进行了有效监督,促进公司规范运作,切实维护了公司和全
体股东的合法权益。现将监事会2018年度主要工作报告如下:
      一、2018 年度监事会会议召开情况
      报告期内监事会共召开了五次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下:
序                                                                               召开
      召开日期       会议届次                         议案内容
号                                                                               方式
                                     1、《公司 2017 年度财务决算方案》;
                                     2、《公司 2017 年度利润分配预案》;
                                     3、《公司 2017 年度监事会工作报告》;
                  第四届监事会第七
1    2018.3.22                       4、《公司 2017 年度内部控制评价报告》;     现场
                  次会议
                                     5、《公司 2017 年度报告》及其摘要;
                                     6、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》;
                                     7、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。
                  第四届监事会第八
2    2018.4.25                       《公司 2018 年第一季度报告》                通讯
                  次(临时)会议
                  第四届监事会第九   《关于第二期股权激励计划第二个解锁期解
3    2018.6.12                                                                   通讯
                  次(临时)会议     锁条件成就的议案》
                  第四届监事会第十
4    2018.8.6                        《公司 2018 年半年度报告》及其摘要          现场
                  次会议
                  第四届监事会第十
5    2018.10.26                      《公司 2018 年第三季度报告》                通讯
                  一次(临时)会议
      二、2018 年度监事会履行监督职责情况
      1、监督公司依法运作情况
      报告期,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,积极参加
股东大会,列席董事会,对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高管履职情
况等进行了监督审查。认为:公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范,
各项决策程序合法合规;公司内控体系健全且运作有效;公司董事、高管在履行


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职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,也没
有损害公司利益的行为发生。
    2、检查公司财务的情况
    报告期,监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。认为:公司严格按
照相关法律、法规的要求进行财务管理,财务制度健全、执行有效,能有效防范
和控制经营风险,整体资金状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了标准无保留意见的审计报告,该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、检查公司关联交易情况
    报告期,监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查。认为:交易双方遵
循了“公平、公正”的原则,交易价格公允,没有损害公司和其他非关联方股东
的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有
效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    4、对公司内部控制评价报告的核查情况
    报告期,监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核
查。认为:公司严格遵循相关法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制体系,各项制度执行有力,能有效防范和控制经营风险。公司 2018
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情
况。
    5、对公司第二期股权激励事项的核查情况
    报告期,监事会对公司第二期股权激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象
名单等情况进行了审核。认为:公司 57 名激励对象与已披露的第二期股权激励
对象名单无差异,其主体资格合法有效,满足公司第二期股权激励计划设定的第
二个解锁期的解锁条件,同意按照有关规定办理 57 名激励对象第二个解锁期的
相关解锁事宜。
    6、对公司收购或出售资产的核查情况
    2018年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
    7、对公司开展短期投资理财业务的核查情况
    报告期,监事会就公司使用闲置自有资金开展投资理财业务事项进行了核查



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与监督。认为:公司在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下,合理
利用闲置自有资金进行投资理财业务,有利于提高资金使用效率,增加公司投资
收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    8、对公司信息披露工作的核查情况
    报告期,监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为:公司建立
了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度,并严格遵照
相关制度认真履行信息披露义务,并做好内幕信息的有效管理。公司不存在信息
披露重大差错、内幕交易等情形,并连续 8 年获得深交所信息披露考核“A”。
    9、对公司执行股东回报规划的监督情况
    监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查。认为:2018 年公
司严格按照《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等
要求,在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下,合理制定当年
的利润分配方案,并有效执行,较好地维护了公司和全体股东的权益。
    三、2019 年度工作计划
    2019 年,监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定,本
着勤勉尽责的态度,依法行使职权,对公司经营情况、财务状况、董事和高管的
履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况以及股东大会、董事会
决议的执行情况等进行有效监督和核查,促进公司规范运作的水平提升,有效保
障公司、股东及员工的合法权益。




                                          浙江伟星新型建材股份有限公司
                                                  2019年3月28日




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