证券代码：002373       证券简称：千方科技       公告编号： 2017-046


                      北京千方科技股份有限公司

                             对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   对外投资概述

    1、 为大力发展公司民航板块业务，扩大经营规模，增强市场竞争力，公
司同意全资二级子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）下
属全资子公司北京千方航信科技有限公司名称变更为北京千方航港科技有限公
司（以下简称“千方航港”）。同意北大千方将其对千方航港的 500 万元出资，无
偿转让给本公司，本公司以自有资金向千方航港增资 9,500 万元。本次股权转让
及增资完成后，千方航港的注册资本增加至人民币 10,000 万元，公司出资占其
注册资本的 100%。
    2、 本次对外投资已经公司第三届董事会第四十五次会议审议，并获全体
董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、   投资标的的基本情况

    1、 股权转让及增资方式

    北大千方将其对千方航港的500万元出资，无偿转让给本公司，本公司以自
有资金向千方航港增资9,500万元。本次股权转让及增资完成后，千方航港的注
册资本增加至人民币10,000万元，公司出资占其注册资本的100%。

    2、 股权转让及增资前后的股权结构

                                增资前                     增资后
    出资人            出资额（万元） 出资比例        出资额（万元）   出资比例
北京北大千方科技有
                          500                 100%         -                -
限公司
北京千方科技股份有
                          -                   -          10,000        100%
限公司
    合计                  500                 100%       10,000        100%

     3、 标的公司的基本情况

 公司名称              北京千方航信科技有限公司
 统一社会信用代码      911101083180874683
                       北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼
 住所
                       A 座 403 号
 注册资本              500 万元
 法定代表人            刘增禹
 公司类型              有限责任公司(法人独资)
                       技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
                       软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品、器件
                       和元件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机
                       系统服务；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用
 经营范围              软件服务；电脑打字；设计、制作、代理、发布广告；市
                       场调查；航空机票销售代理；专业承包。（企业依法自主
                       选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
                       相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
                       市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
 成立日期              2014 年 10 月 28 日

           4、 标的公司经营情况

     千方航港秉承公司多年来在交通行业的成功经验和理念，作为民航行业信息
 化解决方案提供商，一直为提高行业的管理水平和生产能力，为中国民用航空的
 持续健康、高速的发展贡献真诚助力。

           5、 最近一年又一期的主要财务指标

                                                                      单位：元
        科目                  2017年6月30日                2016年12月31日
      科目               2017年6月30日               2016年12月31日
资产总额                           4,242,116.86                4,599,048.81
负债总额                         14,443,295.69                12,531,727.20
净资产                           -10,201,178.83                -7,932,678.39
营业收入                                  0.00                 3,622,395.72
净利润                            -2,268,500.44                -6,184,557.85

    注：以上财务数据未经审计。

    三、     对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资的目的及对公司的影响
    公司民航板块发展良好，其业务的迅猛发展对流动资金有较大的需求，千方
航港未来作为推广实施民航业务的重要子公司，对其增资有助于增强其整体实力，
并提高市场竞争力和盈利能力，促进其更快发展。
    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和
经营成果不会产生重大影响。公司通过本次投资将进一步拓展民航板块业务，增
资后的千方航港将作为公司民航板块主体公司，整合民航板块资源，逐步形成以
民航信息化、民航投资运营、机场运行维护等多元化民航产业集团，完善公司“大
交通”战略民航领域布局的业务形态。
    2、存在的风险
    本次对外投资事项可能受宏观经济、产业环境、市场因素等方面影响，存在
一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、     备查文件

    1、第三届董事会第四十五次会议决议。


    特此公告。




                                           北京千方科技股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 11 日