证券代码：002373             证券简称：千方科技         公告编号： 2017-071



                      北京千方科技股份有限公司

                            对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 对外投资概述

    1、 2017 年 2 月，上海市嘉定区安亭镇人民政府、上海国际汽车城（集团）
有限公司（园区管委会）、北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)与北
京千方集团有限公司共同签署了《战略合作框架协议》，协议各方就发挥智能网
联汽车产业和智慧交通体系建设优势，充分利用相关单位优质资源，共同推进智
能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建设达成共识。各方将遵照“整体规划、
分布实施、政府引导、市场推动”的原则，合作打造智能网联汽车产业基地、构
筑智慧交通管理体系及建设“未来汽车小镇”示范区。
    2、 为积极创造有利条件，汇聚更多资源优势方，公司拟与国开新城（北
京）资产管理有限公司（以下简称“国开新城”）、张志平共同出资设立上海千方
智能科技有限公司（具体名称以工商机关核准为准，以下简称“上海千方智能”），
结合各方产业创新资源与开发性金融的优势联动效应，推进智能网联汽车产业转
型与智慧交通管理体系建设。上海千方智能注册资本为人民币 5000 万元，公司
拟使用自有资金投资人民币 1 亿元，占注册资本的 40.00%，其中人民币 2000 万
元计入注册资本，人民币 8000 万元计入资本公积。
    3、 本次对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议，并获全体董事
一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。
    4、 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、 合作方介绍

    本次与公司合作投资的合作方为：国开新城（北京）资产管理有限公司、张


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  志平，其基本情况如下：
      1、 国开新城（北京）资产管理有限公司

  公司名称             国开新城（北京）资产管理有限公司
  统一社会信用代码     91110302327252031W
  公司住所             北京市北京经济技术开发区隆庆街 18 号 1 幢 4 层 V233 室
  法定代表人           刘贺强
  注册资本             100000 万元
  公司类型             有限责任公司(法人独资)
                       资产管理；投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；
  经营范围
                       销售花卉、苗木、建筑材料、装饰材料。
  成立日期             2015 年 01 月 06 日
  股权结构             国开新城镇（北京）管理咨询有限公司 100%

      国开新城与公司不存在关联关系。
      2、 张志平
      张志平，男，1969年生，中国国籍，博士，身份证号码为11010819690428****，
  其住址为：北京市海淀区。
      张志平与公司不存在关联联系。

      三、 投资标的的基本情况

      1、 出资方式

                       出资      投资额        认缴注册   计入资本公    占注册资本
      出资人
                       方式     （万元）      资本（万元） 积（万元）   比例（%）
北京千方科技股份有
                       货币      10,000         2,000        8,000         40%
      限公司
国开新城（北京）资产
                       货币      10,000         2,000        8,000         40%
   管理有限公司
      张志平           货币      5,000          1,000        4,000         20%
             合计                25,000         5,000       20,000        100%
      2、 拟新设公司的基本情况

      公司名称：上海千方智能科技有限公司；
      公司住所：上海市；



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    注册资本：5000万元；
    公司类型：有限责任公司；
    经营范围：从事信息、计算机专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，计算机服务（除互联网上网服务），软件开发，云基础设施服
务，云平台服务，停车场（库）信息系统服务，自主基础软件服务，工具软件服
务，停车场管理，建筑物清洁服务，物业管理，计算机、软件及辅助设备、机械
设备、电子产品、通讯设备、五金交电的销售，工商局核定的其他经营项目。
    （以上信息需经工商局注册后为准）

    3、 法人治理结构

    千方智能设立董事会、监事和总经理。董事会由 3 人组成，分别由公司提名
1 人、国开新城提名 1 人、张志平提名 1 人，任期三年，董事任期届满，可以连
任，董事长由董事会选举产生；设立监事 1 人，由公司提名，股东会选举产生，
每届任期为三年；设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期为三年，
任期届满，可以连选连任。

    四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、 投资的目的和对公司的影响

    针对《安亭镇“十三五”规划纲要》中提出的“以推进产城融合发展为主线，
增强改革动力加快产业转型、增强城市魅力提升城市能级、增强社会活力创新社
会治理”总体发展思路，加速发展智能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建
设。结合各方产业创新资源与开发性金融的优势联动效应，将在智能网联汽车转
型、未来智能交通平台建设以及打造“汽车未来小镇”示范区三个领域重点发力，
规划建设聚集车联网产业高端企业、高端人才、高端商务空间、高端配套环境的
“四高”产业基地。
    国开新城拥有强大的资金链、项目背景，公司是国内领先的综合型交通运输
信息化企业，通过本次合作充分发挥各方在市场、资金、技术等方面的优势，整
合各方优势资源、互补共赢，深化产业合作，共同致力于打造智能网联汽车生活
为核心的城市交通生态，有利于公司加快发展智慧交通产业，助力公司 “大交
通数据平台+核心产品与运营服务+车联网 V2X”战略的实施，推动公司的车联
网、无人驾驶、智慧交通业务发展。


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    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和
经营成果不会产生重大影响。

    2、 存在的风险

    上海千方智能设立后受到产业环境、市场因素等方面的影响，能否快速完成
各方面资源的顺利对接，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。

    五、 备查文件

    1、 第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                       北京千方科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 16 日




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