千方科技：2018年度日常关联交易预计的公告2019-04-10
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-022
债券代码：112622 债券简称：17 千方 01
北京千方科技股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）根据实际经营
需要，对 2019 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，关于预计 2019 年度日常关联交易事项将提交公
司 2018 年年度股东大会审议。
公司预计 2019 年年度发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
2018 年
2019 年预计 实际发生额
交易类
关联方 交易内容 发生额（不超
别 占同类交易
过） 金额
的比例
北京京能千方智慧
停车平台+厂库停车设备 1,000.00 0 0.00%
城市科技有限公司
北京首开千方科技
系统平台+厂库停车设备 4,000.00 0 0.00%
信息服务有限公司
向关联
方销售 北京中交兴路信息 主机设备、网络设备、存储
产品和 科技有限公司及下 设备、系统软件、应用软件、 1,000.00 8.62 0.001%
提供劳 属子公司 技术服务、平台数据
务 主机设备、网络设备、存储
北京智能车联产业
设备、系统软件、应用软件、 1,000.00 1,548.62 0.21%
创新中心有限公司
技术服务
主机设备、网络设备、存储
其他关联方 设备、系统软件、应用软件、 8,000.00 84.44 0.01%
技术服务
2018 年
2019 年预计 实际发生额
交易类
关联方 交易内容 发生额（不超
别 占同类交易
过） 金额
的比例
小计 15,000.00 1,641.68 0.23%
主机设备、网络设备、存储
山东高速信息工程
设备、系统软件、应用软件、 35,000.00 8,360.07 1.52%
有限公司
技术服务
向关联
北京中交兴路信息 主机设备、网络设备、存储
方采购
科技有限公司及下 设备、系统软件、应用软件、 2,000.00 112.88 0.02%
产品和
属子公司 技术服务
接受劳
主机设备、网络设备、存储
务
其他关联方 设备、系统软件、应用软件、 8,000.00 520.43 0.09%
技术服务
小计 45,000.00 8,993.38 1.63%
租赁办 北京黄石科技发展 向关联方租赁办公场地并接
3,500.00 2,557.73 41.99%
公场 有限公司 受关联方提供的物业服务
地、物
小计 3,500.00 2,557.73 41.99%
业服务
合 计 63,500.00 13,192.79
二、 关联方基本情况
与公司发生交易的关联方主要包括：北京京能千方智慧城市科技有限公司、
北京首开千方科技信息服务有限公司、北京中交兴路信息科技有限公司及其子公
司、北京智能车联产业创新中心有限公司、山东高速信息工程有限公司、北京黄
石科技发展有限公司和本公司的同一控制下企业及其联营企业、合营企业（以下
简称“关联方”）。关联交易内容：向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购
产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务。
1、 北京京能千方智慧城市科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA0182LQ3H
注册地址：北京市朝阳区南磨房乡大郊亭氧气厂南侧 3 幢 2 层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：商伟
注册资金：人民币 26,600 万元
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;机动车
公共停车场服务;互联网信息服务。
主要股东：北京京煤集团有限责任公司 48.1203%、北京千方科技股份有限
公司 45.8647%、北京华源千方科技中心（有限合伙）6.0150%
2、 北京首开千方科技信息服务有限公司
统一社会信用代码：91110101MA00AD5C7Y
注册地址：北京市东城区沙滩后街 22 号 03 幢 5201 室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：金山
注册资金：人民币 2,000 万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机
系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1：5 以上的云计算
数据中心除外）；软件开发；机动车公共停车场服务；建筑物清洁服务；物业管
理。
主要股东：北京首开鸿城实业有限公司 40%、北京千方城市信息科技有限公
司 40%、孙大勇 20.00%
3、 北京中交兴路信息科技有限公司
统一社会信用代码：91110302764222236K
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号 3 号楼 6 层 C612
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏曙东
注册资本：人民币 10,120 万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;交通运营信息服务;
销售机械设备、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备(无线发射机
除外)、电子元器件、摩托车及零配件、汽车(不含九座及九座以下乘用车);运输
代理服务;仓储服务、装卸服务;计算机系统集成;专业承包;经济信息咨询(不含行
政许可的项目);企业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、
代理、发布广告;第二类增值电信业务中的信息服务业务。
主要股东：北京千方集团有限公司、上海云鑫创业投资有限公司、 北京兴
路车联科技中心(有限合伙)等。
北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共 36 家，包括北京
中交兴路车联网科技有限公司、北京中交车付宝科技服务有限公司、青岛金石智
信投资中心（有限合伙）、北京中交慧联信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息
科技有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、上海中交兴路腾巍信息科技有
限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、吉林省中交华驿物流信息服务股份有
限公司、中交金科物联科技（北京）有限公司、北京中交兴路信源科技有限公司、
好运达数据科技（天津）有限公司、好运邦物联科技（天津）有限公司、河北中
交兴路信息技术有限公司、山东中交兴路车联网科技有限公司、贵州中交兴路信
息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、辽宁中交兴路车联网科技有
限公司、江西中交兴路信息科技有限公司、云南中交兴路信息科技有限公司、福
建星通物联信息科技有限公司、湖南中交兴路信息科技有限公司、中交帕菲特（十
堰）信息科技有限公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、内蒙古中交兴路
信息科技有限公司、广西中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有
限公司、重庆中交兴路车联网科技有限公司、江西中交慧联信息科技有限公司、
河南中交慧联信息科技有限公司、浙江中交兴路能源有限公司、重庆中交兴路供
应链管理有限公司、湖南专线人网络科技有限公司、湖南聚信供应链有限公司、
沧州中交兴路信息技术有限公司、好运达商业保理（深圳）有限公司、上海优挂
供应链管理有限公司、浙江优挂能源有限公司、浙江优挂供应链管理有限公司。
4、 北京智能车联产业创新中心有限公司
统一社会信用代码：91110302MA0094445T
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 7 号楼 2 层 204
企业类型： 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人：夏曙东
注册资金：人民币 6,000 万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;企业
管理咨询;承办展览展示活动;数据处理(数据处理和存储服务中银行卡中心、PUE
值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)(国家限制性项目除外);销售计算机、软件及
辅助设备;软件开发;计算机系统服务(国家限制性项目除外);工程和技术研究和试
验发展;检测服务。
主要股东：北京千方科技股份有限公司 40%、北京亦庄国际投资发展有限公
司 26.67%、北京新能源汽车股份有限公司 10%、北京百度网讯科技有限公司
10%、北汽福田汽车股份有限公司 5%、北京中交兴路信息科技有限公司 2.5%、
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2.5%、中兴通讯股份有限公司 2.50%、长
城汽车股份有限公司 0.83%
5、 山东高速信息工程有限公司
统一社会信用代码：91370100740233731H
注册地址：山东省济南市历城区将军路 143 号济青高速零公里处
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：董毅
注册资金：人民币 20,000 万元
经营范围：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、
电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询;城市轨道工程、城市及道路照明工
程、机电工程的施工;安防工程的设计、施工;计算机系统服务及综合布线(以上凭
资质证经营);软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存
储服务;计算机及通讯设备、通信资源租赁;房屋租赁;计算机软硬件及辅助设备、
非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转
让、服务;进出口业务。
主要股东：山东省高速公路集团有限公司 95%、千方捷通科技股份有限公司
5%
6、 北京黄石科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110108783978549D
注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 506
号
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王志刚
注册资本：人民币 33,000 万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、
五金、交电；投资管理；市场调查；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房；
餐饮管理。
主要股东：北京千方集团有限公司 100%
三、 年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
单位：万元
交易类别 关联方 交易内容 已发生额
交易类别 关联方 交易内容 已发生额
北京京能千方智慧城市科技
停车平台+厂库停车设备 -
有限公司
北京首开千方科技信息服务
停车平台+厂库停车设备 -
有限公司
向关联方
销售产品 北京中交兴路信息科技有限 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
-
和提供劳 公司及下属子公司 用软件、技术服务
务
北京智能车联产业创新中心 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
-
有限公司 用软件、技术服务
主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
其他关联方 -
用软件、技术服务
小计 -
主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
山东高速信息工程有限公司 724.30
用软件、技术服务
向关联方
北京中交兴路信息科技有限 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
采购产品 -
公司及下属子公司 用软件、技术服务
和接受劳
务
主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应
其他关联方 6.05
用软件、技术服务
小计 730.35
租赁办公 向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物
北京黄石科技发展有限公司 636.59
场地、物 业服务
业服务 小计 636.59
合 计 1366.94
四、 交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价
格确定。
五、 交易协议的主要内容
目前尚未签署相关协议。
六、 涉及关联交易的其他安排
无。
七、 交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场
经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没
有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
八、 独立董事的事前认可意见和独立意见
1、公司董事会已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事发表事前认
可意见如下：公司董事会在审议该关联交易议案之前，根据有关规定履行了将该
关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序，我们认为公司 2019 年度日常关
联交易预计是公司生产经营和发展所需，符合公司和全体股东的利益，没有发现
有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
2、独立董事发表意见如下：公司预计的 2019 年度日常关联交易符合公开、
公平、公正的原则，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事已回避
表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小
股东利益的情形。同意公司对 2019 年度日常关联交易的预计情况。
九、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十三次会议
决议；
2、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
