证券代码：002374       证券简称：丽鹏股份        公告编号：2017-70



                           山东丽鹏股份有限公司
              关于第四届董事会第九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2017
年 10 月 23 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议
于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事
及非董事高管人员列席会议，会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    《2017 年第三季度报告正文》刊登在 2017 年 10 月 28 日公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年第三季度报告全文》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《投资者关系管理制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    《投资者关系管理制度》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1. 第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。




             山东丽鹏股份有限公司
                  董   事   会
                2017 年 10 月 28 日