证券代码：002374       证券简称：丽鹏股份         公告编号：2019-03




                          山东丽鹏股份有限公司
          关于第四届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 1 月 21 日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第十八次以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 18 日通过专人送达、电子
邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公
司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。
    一、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任副总
裁的公告》（公告编号：2019-04）。
    公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                           山东丽鹏股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             2019 年 1 月 22 日