证券代码：002374       证券简称：丽鹏股份          公告编号：2019-42




                          山东丽鹏股份有限公司
         关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 29 日上午 10 时 30 分，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第二十二次
会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 26 日通过专人
送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席高远女士召集并主持，全体监
事经过审议通过了：
    一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2019年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告正文》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    特此公告。


                                          山东丽鹏股份有限公司
                                               监   事   会
                                             2019 年 4 月 30 日