证券代码：002374       证券简称：丽鹏股份         公告编号：2019-111



                        山东丽鹏股份有限公司
           关于第五届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 12 月 12 日上午 9 时，山东丽鹏股份有限公司第五届董事会第二次会议在公

司会议室通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 10 日通过专人送达、电子邮件等
方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、
高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建
蓉先生召集并主持，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于子公司转让应收账款债权的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    具体内容详见同日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关
于子公司转让应收账款债权的公告》（公告编号：2019-112）
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会
议相关事项发表的的独立意见》。

    特此公告。




                                             山东丽鹏股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2019 年 12 月 13 日