证券代码：002375            证券简称：亚厦股份     公告编号：2017-028


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
   关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略
发展规划，为了更好地利用税收优惠政策，降低采购成本，提高公司的盈利能力。
公司拟以自有资金全资设立浙江全品建筑材料科技有限公司（以下简称“全品建
筑材料”），该公司注册资本 1 亿元人民币。
    2、董事会审议投资议案的情况
    公司已于 2017 年 6 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限
在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    3、是否构成重大资产重组和关联交易
    本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
    二、投资标的基本情况
    1、出资方式
    公司拟以现金出资 1 亿元投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，公司可
以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。
    2、标的公司基本情况
   （1）投资标的名称：浙江全品建筑材料科技有限公司
   （2）注册资本：1 亿元人民币
   （3）注册地址：宁波大榭开发区永丰路 128 号 38 幢 102 室
   （4）法定代表人：张威
   （5）类    型：有限责任公司
   （6）经营范围：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、木材及木制品、石材、
钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、
日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、监控智能设备、酒店设备、暖通设
备、净水设备、照明设备、自动门、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、纸制
品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆的批发、零售及产品技
术研发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止的除外；
企业管理咨询；国内陆路、水路、航空货运代理；道路普通货物运输；普通货物
仓储服务；人力搬运装卸服务。
   上述登记事项具体以工商最终登记为准。
   三、本次对外投资的目的及对公司的影响
   本次对外投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，主要目的是为了利用税
收优惠政策，降低采购成本，增加公司采购能力，提高公司的盈利能力，对公司
未来财务状况和经营成果存在积极影响。
    四、本次对外投资存在的风险
    本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但新成
立的公司存在一定的市场风险、管理风险及政策风险。公司将把已有的包括业务
运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、落实到全资子
公司，促使该子公司稳定快速发展。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风
险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，积极维护公司及广大股东
利益。


    特此公告。
                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一七年六月五日