证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号：2017-066

                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事
会第九次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会
议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
会议由公司监事会主席王震先生主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》；
    经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情
况，对募投项目市场营销网络升级项目进行充分分析、论证后做出的适当调整。
变更部分募集资金用途投向至亚厦企业运营管理中心建设项目，有利于提高募集
资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，
符合监管部门有关规定。监事会同意变更部分募集资金用途。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2017 年 12 月 30 日
在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于
变更部分募集资金用途的公告》（2017-067）。




    特此公告。
                                          浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇一七年十二月二十九日