证券代码：002375              证券简称：亚厦股份    公告编号：2019-042



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                  第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议通知于2019年5月10日以专人送达方式向全体监事发出。会议于2019年5月17
日下午16:00时在杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室举行。本次会
议应到监事三名，实到三名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合
《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事吕浬女士主持。
     经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：
   1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届
监事会主席的议案》；
   选举吕浬女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期三年（2019 年 5
月 17 日-2022 年 5 月 16 日）。
   2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资
金用途的议案》；
   为提升募集资金的使用效率，公司拟变更市场营销网络升级项目的节余募集
资金（包括利息收入）合计 3,878.61 万元用于公司全资子公司浙江亚厦幕墙有
限公司幕墙加工基地基础设施升级项目。上述拟变更的募集资金合计 3,878.61
万元，占募集资金净额的 3.44%。本次变更不构成关联交易。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在 2019 年 05 月 18 日
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更
部分募集资金用途的公告》（2019-043）。
     特此公告。
                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                     监事会
                                              二○一九年五月十七日




附：吕浬女士简历


    吕浬女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，本科学
历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，
上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监。现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计
部负责人。
    吕浬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。