证券代码：002375          证券简称：亚厦股份         公告编号：2019-074


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第五届监事

会第五次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会
议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
会议由公司监事会主席吕浬女士主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三

季度报告》。
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏”。

    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更
的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司

及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

                                    1
    详细内容请见《关于会计政策变更的公告》，内容刊登在公司指定的信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                       浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                   监事会

                                                         二〇一九年十月三十日




                                         2