证券代码：002376                  证券简称：新北洋                  公告编号：2017-042

                          山东新北洋信息技术股份有限公司
              第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临
时）会议通知于 2017 年 9 月 8 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监
事，会议于 2017 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
    同意对公司非公开发行股票方案进行调整，募集资金总额由 50,000 万元调整为 42,025
万元，股份总额由 41,876,046 股相应调整为 35,196,817 股。
    对募集资金项目投资金额的调整如下：

                                           调整前                          调整后
  序号           项目名称         预计总投资       募集资金拟投   预计总投资   募集资金拟投
                                  额（万元）       资额（万元）   额（万元）   资额（万元）
           自助服务终端产品研发
   1                                  56,700             45,000       56,700         42,025
           与生产技改项目
   2       补充流动资金                5,000              5,000        5,000              0

               合计                   61,700             50,000       61,700         42,025

    除前述变动事项外，本次非公开发行方案无其他变化。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事关于调整 2016 年非公开发行 A 股股票方案的独立意见请参阅刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整 2016 年非公开发行 A 股股
票方案的独立意见》。
    二、审议并通过《关于修订<公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过《关于修订<公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
研究报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议并通过《关于修订<公司 2016 年非公开发行 A 股后摊薄即期回报填补措施>
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2016 年非公开发行 A 股后摊薄即期回报填补措施（修订稿）》刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告。



                                            山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                                2017 年 9 月 12 日




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