证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-013
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于 2018 年度日常经营关联交易预计公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，
公司对 2018 年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2018 年度日常经营关联交易预计情况
公司根据 2017 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2018 年度经营计划，对 2018
年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交
关联交易 2018 年预计 截至披露日 2017 年实际
按产品或劳务细分 关 联 方 易定价
类别 发生总额 已发生金额 发生总额
原则
采购热打印头、接 山东华菱电子股份有 按照市
4,400 650.43 3,160.94
受劳务 限公司 场价格
采购机器人设备及 威海新北洋正棋机器 按照市
2,000 47.17 829.71
服务、接受劳务等 人股份有限公司 场价格
山东新康威电子有限 按照市
委托加工线路板等 1,000 155.19 575.63
公司 场价格
威海星地电子有限公 按照市
委托加工线路板等 1,000 87.74 525.67
司 场价格
威海北洋电气集团股 按照市
委托生产等 500 59.14 282.65
采购原材 份有限公司 场价格
料、接受 厦门市益融机电设备 按照市
接受代理维修劳务 400 0 133.49
劳务 有限公司 场价格
北京华信创银科技有 按照市
接受代理维修劳务 300 0 0
限公司 场价格
上海澳林格电子科技 按照市
接受代理维修劳务 200 88.94 149.99
有限公司 场价格
南京百年银行设备开 按照市
接受代理维修劳务 150 0 164.15
发有限公司 场价格
威海北洋幸星电子有 按照市
采购材料 100 72.81 33.23
限公司 场价格
采购线圈 山东宝岩电气有限公 按照市 100 3.31 22.30
1
司 场价格
小 计 10,150 1,164.73 5,877.76
山东通达金融租赁有 按照市
销售产品 10,000 0 7,143.20
限公司 场价格
北京华信创银科技有 按照市
销售金融类产品 3,000 146.15 720.17
限公司 场价格
南京百年银行设备开 按照市
销售金融类产品 3,000 0.89 12.92
发有限公司 场价格
厦门市益融机电设备 按照市
销售金融类产品 2,000 6.84 84.40
有限公司 场价格
厂房租赁、水电费、 威海新北洋正棋机器 按照市
200 21.17 67.84
空调费等 人股份有限公司 场价格
销售商
威海北洋电子信息孵 按照市
品、提供 厂房租赁 200 30.44 127.05
化器有限公司 场价格
服务
房屋租赁、水电费、 山东华菱电子股份有 按照市
180 12.10 42.67
空调费、服务费等 限公司 场价格
威海北洋电气集团股 按照市
销售打印机等 50 0 0
份有限公司 场价格
威海北洋光电信息技 按照市
销售产品及配件等 50 0 25.49
术股份公司 场价格
威海市人民政府国有 按照市
厂房租赁 10 2.25 9.01
资产监督管理委员会 场价格
小 计 18,690 219.84 8,232.75
合 计 28,840 1,384.57 14,110.51
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司 2017 年度日常经营关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
实际发 实际发
关联 2017 年实 2017 年 生额与 生额占
披露日期
交易 按产品或劳务细分 关 联 方 际发生总 预计发 预计金 同类业
及索引
类别 额 生总额 额差异 务比例
（%） （%）
采购热打印头、接 山东华菱电子股份有 详见 2017
3,160.94 4,000 -20.98% 70.96%
采购 受劳务 限公司 年4月7
原材 采购机器人设备及 威海新北洋正棋机器 日在巨潮
829.71 1,500 -44.69% 22.05%
料、接 服务、接受劳务等 人股份有限公司 资讯网
受劳 山东新康威电子有限 （http://w
委托加工线路板等 575.63 1,000 -42.44% 16.20%
务 公司 ww.cninf
委托加工线路板等 威海星地电子有限公 525.67 1,000 -47.43% 50.65% o.com.cn
2
司 ）的《关
威海北洋电气集团股 于 2017
委托生产等 282.65 600 -52.89% 25.73%
份有限公司 年度日常
厦门市益融机电设备 经营关联
接受代理维修劳务 133.49 800 -83.31% 4.54%
有限公司 交易预计
北京华信创银科技有 公告》（公
接受代理维修劳务 0 800 告编号：
限公司
上海澳林格电子科技 2017-016
接受代理维修劳务 149.99 400 -62.50% 5.10% ）
有限公司
南京百年银行设备开
接受代理维修劳务 164.15 500 -67.17% 5.58%
发有限公司
威海北洋幸星电子有
采购材料 33.23 4.95%
限公司
山东宝岩电气有限公
采购线圈 22.30 100 -77.70% 82.93%
司
小 计 5,877.76 10,700
山东通达金融租赁有
销售产品 7,143.20 15,000 -52.38% 4.06%
限公司
北京华信创银科技有
销售金融类产品 720.17 4,000 -82.00% 0.41%
限公司
南京百年银行设备开
销售金融类产品 12.92 2,000 -99.35% 0.01%
发有限公司
厦门市益融机电设备
销售金融类产品 84.40 2,500 -96.62% 0.05%
有限公司
厂房租赁、水电费、 威海新北洋正棋机器
销售 67.84 200 -66.08% 10.52%
空调费等 人股份有限公司
商品、
威海北洋电子信息孵
提供 厂房租赁 127.05 200 -36.48% 37.72%
化器有限公司
服务
房屋租赁、水电费、 山东华菱电子股份有
42.67 6.62%
空调费、服务费等 限公司
威海北洋电气集团股
销售打印机等 0 50
份有限公司
威海北洋光电信息技
销售产品及配件等 25.49 0.01%
术股份公司
威海市人民政府国有
厂房租赁 9.01 10 -9.90% 2.67%
资产监督管理委员会
小 计 8,232.75 23,960
合 计 14,110.51 34,660
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明（如适用）
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三、关联方介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、威海北洋电气集团股份有限公司
成立时间：1994 年 6 月 30 日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号
法定代表人：陈福旭
注册资本：9,353.75 万元
企业类型：股份有限公司
主营业务：射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，
智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务
关联关系：持有公司 13.93%的股份，是公司的控股股东
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 50,248.17 万元，净资产 20,073.24 万元；2017 年
实现营业收入 8,582.98 万元，净利润-1,922.84 万元。（母公司财务数据，数据未经审计）
2、山东华菱电子股份有限公司
成立时间：1995 年 10 月 16 日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号
法定代表人：宋森
注册资本：9,560 万元
企业类型：股份有限公司
主营业务：TPH 的开发、生产、销售与服务
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长，公司副总经理姜天信先生担任董
事的公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 33,005 万元，净资产 27,325 万元；2017 年实现
营业收入 35,248 万元，净利润 6,582 万元。
3、山东宝岩电气有限公司
成立时间：1994 年 6 月 21 日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号
法定代表人：陈福旭
注册资本：633 万美元
企业类型：中外合资经营企业
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主营业务：电感线圈等产品的开发、生产、销售与服务
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 5,486.99 万元，净资产 5,658.98 万元；2017 年实
现营业收入 7,091.8 万元，净利润 256.76 万元。（数据未经审计）
4、山东新康威电子有限公司
成立时间：2004 年 3 月 31 日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号
法定代表人：陈福旭
注册资本：1,500 万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：通讯等电子产品的开发、生产、销售与服务；线路板加工业务等
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 4,080.24 万元，净资产 1,907.7 万元；2017 年实
现营业收入 8,971.62 万元，净利润 226.97 万元。（数据未经审计）
5、威海星地电子有限公司
成立时间：1996 年 3 月 28 日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街 34 号
法定代表人：陈福旭
注册资本：454 万美元
企业类型：中外合资经营企业
主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配
等产品
关联关系：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 11,176.21 万元，净资产 7,808.03 万元；2017 年
实现营业收入 12,093.35 万元，净利润 827.39 万元。
6、威海北洋电子信息孵化器有限公司
成立时间：2014 年 07 月 02 日
住所：山东省威海市高技区怡园街道火炬路 169 号
法定代表人：范永忠
注册资本：500 万元
5
企业类型：有限责任公司
主营业务：计算机软件开发与技术服务；科技型中小企业孵化服务等
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 754.15 万元，净资产 229.94 万元；2017 年实现
营业收入 166.91 万元，净利润 34.59 万元。（数据未经审计）
7、威海北洋幸星电子有限公司
成立时间：2004 年 4 月 13 日
住所：山东省威海市文登经济开发区龙山路 125 号
法定代表人：毕君盛
注册资本：5,674,360 元
企业类型：有限责任公司
主营业务：生产电子产品、连接线；销售本公司产品；备案范围内的货物及技术进出
口。
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,636.23 万元，净资产 1,033.25 万元；2017 年
实现营业收入 4,034.56 万元，净利润 298.72 万元。（数据未经审计）
8、威海北洋光电信息技术股份公司
成立时间：2013 年 12 月 19 日
住所：威海市高技区火炬路 159 号-6-六至七层
法定代表人：孙忠周
注册资本：4000 万元整
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
主营业务：物联网技术、传感技术、识别技术、大数据分析应用技术、电子信息技术
及软硬件产品的研发、制造、设计、销售和技术服务；信息系统集成服务；电子与智能化
工程的设计、施工、维护、技术合作、技术咨询；自由成果的转让；以自有资金对实业投
资；备案范围内的货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 10,178.08 万元，净资产 6,046.06 万元；2017 年
实现营业收入 5,174.93 万元，净利润 728.56 万元。（数据未经审计）
6
9、南京百年银行设备开发有限公司
成立时间：2005 年 4 月 4 日
住所：南京市湛江路 69 号 12 栋 302 室
法定代表人：石成
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：金融机具的销售和售后服务
关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东的控股子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,001.70 万元，净资产 764.78 万元；2017 年实现
营业收入 1,890.45 万元，净利润 102.10 万元。（数据未经审计）
10、威海新北洋正棋机器人股份有限公司
成立时间：2014 年 12 月 18 日
住所：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路 126-7 号
法定代表人：荣波
注册资本：5000 万元
企业类型：股份有限公司
主营业务：电机及驱动器、控制器、汽车电子产品、光机电一体化设备、机器人与自
动化装备、电子产品及配件的技术开发、咨询、转让及生产销售；光机电一体化设备、自
动化系统工程软硬件组装。
关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事长，公司
副总经理姜天信先生担任董事，公司董事、总经理宋森先生担任监事会主席的公司。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 4,026.78 万元，净资产 3,645.33 万元；2017 年实
现营业收入 1,065.97 万元，净利润-560.58 万元。
11、上海澳林格电子科技有限公司
成立时间：2005 年 4 月 27 日
住所：上海市松江区叶榭镇温州经济城车亭公路 1166 号
法定代表人：祁师洁
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
主营业务：电子产品、仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务，电子产品、
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仪表仪器、办公用品批发零售。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）
关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东的控股子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 586.46 万元，净资产 525.36 万元；2017 年实现
营业收入 300.89 万元，净利润 3.39 万元。
12、北京华信创银科技有限公司
成立日期：2007 年 6 月 13 日
住所：北京市顺义区李桥镇南河村河东街 10 号
法定代表人：田华颖
注册资本：5000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：金融机构现金管理系统、自助设备、防伪、鉴伪等金融机具的研发、生产、
销售及服务
关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 7,214.84 万元，净资产 6,920.66 万元；2017 年实
现营业收入 4,811.19 万元，净利润 1,401.42 万元。（数据未经审计）
13、厦门市益融机电设备有限公司
成立时间：2005 年 5 月 13 日
住所：福建省厦门市思明区厦禾路光明大厦西塔 22H 单元
法定代表人：夏云珍
注册资本：1001 万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：零售机电产品，机电设备安装、维修
关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东的控股子公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 2,328,44 万元，净资产 304.53 万元；2017 年实现
营业收入 2,245.29 万元，净利润 19.26 万元。（数据未经审计）
14、山东通达金融租赁有限公司
成立时间：2016 年 6 月 6 日
住所：山东省济南市历下区奥体金融中心 D 栋 17 楼
法定代表人：赛志毅
注册资本：壹拾亿元整
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企业类型：有限责任公司
主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接
受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融
机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,003,412.99 万元，净资产 110,740.91 万元；2017
年实现营业收入 24,810.69 万元，净利润 10,233.60 万元。
15、威海市人民政府国有资产监督管理委员会
成立时间：2005 年 3 月
住所：山东省威海市新威路 11 号
法定代表人：李峰
关联关系：公司的实际控制人
（二）履约能力分析
上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接
受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间
也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。
综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较
强的履约能力。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与
其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存
在利益输送等现象。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产
及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损
害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没
有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
六、内部决策程序
1、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2018 年度日常经营关联交易
预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。
9
2、公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年度日常经营关联交易预
计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程
序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关
联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联
监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司
及广大股东利益的情况。
3、上述关联交易尚需 2017 年度股东大会批准。
七、独立董事意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟
通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方预计的 2018 年度日常关联交易均
系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参
照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按
照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要
业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 12 日
10