证券代码：002377          证券简称：国创高新        公告编号：2017-75 号



                 湖北国创高新材料股份有限公司
              第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二十
次会议的会议通知于 2017 年 8 月 18 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监
事，会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。



     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议通过了如下议案：

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司2017年半
年度报告及其摘要>的议案》
    公司监事会对 2017 年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年半年度报告的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2017 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》
    监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件
进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变更。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-76
号）。


    三、备查文件
    第五届监事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                     湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                                 二○一七年八月二十五日