证券代码：002377           证券简称：国创高新      公告编号：2017-94 号



                湖北国创高新材料股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿
先生召集并主持。本次会议的通知已于 2017 年 12 月 7 日以电话、传真及电子邮
件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金对
全资子公司增资的议案》；
    公司将使用募集资金170,140,000元对募投项目实施主体，即公司全资子公司
深圳市云房网络科技有限公司进行增资，其中145,703,704元用于增加注册资本，
24,436,296元计入资本公积。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。
    本议案具体内容详见2017年12月15日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公
告编号：2017-96）。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年
12月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司
使用募集资金对全资子公司增资事项的独立意见》。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订募集资金四
方监管协议的议案》；
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，公司拟
与全资子公司深圳市云房网络科技有限公司、兴业银行深圳八卦岭支行、独立财
务顾问中德证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》 。
    本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2017 年12月15日 披 露 于 巨 潮 资
讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公
告编号：2017-97）。
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册资本并
修订公司章程的议案》；
    公司发行股份购买资产并募集配套资金事项工作已经完成，现对《公司章程》
相关条款进行修订，公司注册资本由432,056,000元变更为916,325,201元。
    本议案的具体内容详见2017年12月15日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告
编号：2017-98）。
    本事项已经公司2017年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会
审议。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十八次会议决议
    特此公告。


                                    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                二○一七年十二月十四日