证券代码：002377          证券简称：国创高新        公告编号：2018-56 号



                湖北国创高新材料股份有限公司
            第五届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二十
八次会议的会议通知于 2018 年 7 月 9 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监
事，会议于 2018 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。



     二、监事会会议审议情况
    本次会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司前次募集
资金使用情况报告的议案》。
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并
结合公司的具体情况，公司董事会编制了《湖北国创高新材料股份有限公司截至
2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    《湖北国创高新材料股份有限公司截至2018年6月30日止的前次募集资金
使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》已于2018年7月18日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
第五届监事会第二十八次会议决议


特此公告。


                                 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                               二○一八年七月十七日