证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2019-17 号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于 2019 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2019-11 号）。根据深交所相关规则，现将 2019 年预
计日常关联交易类别、金额及上一年度日常关联交易实际发生情况补充公告如
下：
一、日常关联交易概述
公司（含下属全资或控股子公司）预计 2019 年度将与关联方湖北国创道路
工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武
汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络（香港）
代理有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 35,995 万元。2018 年度公
司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 21,122.42 万元。
2019 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第三十九次会议以 4 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
审议该项议案时关联董事高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士、钱静女士、彭斌先
生回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提
交公司股东大会审议。关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公
司、深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、深圳市开心同
创投资企业（有限合伙）、深圳市开心同富投资企业（有限合伙）、高攀文、高涛、
郝立群、钱静、彭斌回避表决。
二、2019 年全年日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2019年预计 截至披露日 2018年实际
关 联 人
类 别 内 容 定价原则 金额 已发生金额 发生额
湖北国创道路工程
销售产品 市场价格 3,000 65.11 1,405.48
有限公司
向关联人销售商
武汉爱康沥青混凝
品 销售产品 市场价格 3,000 233.66 293.68
土有限公司
小 计 6000 298.77 1,699.16
向关联人采购商 武汉优尼克工程纤
采购商品 市场价格 200 0 0
品 维有限公司
湖北国创道路工程
工程劳务 市场价格 15,000 0 4,735.53
有限公司
湖北武麻高速公路
向关联人提供劳 工程劳务 市场价格 1,500 81.64 558.55
有限公司
务
深圳市万通融资担 收取按揭转
市场价格 1,000 116.07 560.1
保有限公司 介收入
小 计 17,500 197.71 5,854.18
深圳市万通融资担 支付按揭手
市场价格 2,000 197.87 1,184.71
保有限公司 续费
接受关联人提供
湖北国创道路工程
的劳务 工程劳务 市场价格 10,000 500.00 12,101.31
有限公司
小 计 12,000 697.87 13,286.02
向关联人租赁办 武汉优尼克工程纤 租赁办公场
市场价格 240 60.00 240.00
公场所 维有限公司 所
向关联人提供商 云房网络（香港）代 收取商标使
市场价格 55 0 43.06
标使用权 理有限公司 用权费
合 计 35,995 1,254.35 21,122.42
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 披露日期
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
类 别 内容 金额 及索引
比例（％） 差异（%）
向关联人销 湖北国创道路工
销售产品 1,405.48 3,000 2.11% -53.15%
售商品 程有限公司
武汉爱康沥青混
销售产品 293.68 3,000 0.44% -90.21%
凝土有限公司
小 计 1,699.16 6000 2.56% -71.68%
向关联人采 武汉优尼克工程 2018 年
采购商品 0.00 200 0 -100.00% 4 月 26
购商品 纤维有限公司
日在巨潮
湖北国创道路工 资讯网
工程劳务 4,735.53 5,000 57.28% -5.29% （ www.c
程有限公司 ninfo.c
湖北武麻高速公 om.cn ）
向关联人提 工程劳务 558.55 1,500 6.76% -62.76% 披露的
路有限公司 《关于
供劳务
深圳市万通融资 收取按揭 2018 年
560.10 400 0.38% 40.03% 度日常关
担保有限公司 转介收入 联交易
预计的公
小 计 5,854.18 27,500 -15.16%
告》（公
深圳市万通融资 支付按揭 告编号：
1,184.71 1,200 1.42% -1.27% 2018-17）
担保有限公司 手续费
接受关联人
湖北国创道路工
提供的劳务 工程劳务 12,101.31 20,000 100% -39.49%
程有限公司
小 计 13,286.02 2000 -37.33%
向关联人租 武汉优尼克工程 租赁办公
240.00 240 3.26% 0.00%
赁办公场所 纤维有限公司 场所
向关联人提 云房网络（香港） 收取商标
供商标使用 43.06 55 100% -21.71%
权 代理有限公司 使用权费
合 计 21,122.42 34,595 -38.94%
公司在制订 2018 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和
预计存在较大差异的说明 测算，预计是合理的，但受市场行情波动、产品供求变化等影响，
公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。
公司对 2018 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和
公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实
与预计存在较大差异的说明 际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现
的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损
害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日