证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2019-19 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间:2019 年 5 月 16 日 现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日 14:30; 网络投票日期和时间:2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。 (2)现场会议召开地点:武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创 高科实业集团办公大楼二楼四号会议室; (3)股权登记日:2019 年 5 月 10 日; (4)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; (5)召集人:湖北国创高新材料股份有限公司董事会; (6)现场会议主持人:经过半董事推举,由董事彭雅超先生主持; (7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 2、出席情况 (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人,共计代表股份 427,377,300 股,占公司总股份的 46.6404%。其中: 出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表股份 362,037,105 股,占 公司总股份的 39.5097%; 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 6 人,代表股 份 65,340,195 股,占公司总股份的 7.1307%。 出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有 上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 5 人,代表股份 289,200 股,占 公司总股份的 0.0316%。 (2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议; 湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律 意见书。 二、议案的审议和表决情况 1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》; 出席本次会议的股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司为 关联股东,对本议案回避表决,回避表决的股数为362,037,105股。 总表决情况: 同意 65,333,195 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》; 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。 总表决情况: 同意 427,370,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 282,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5795%;反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4205%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证,并出具法 律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等文件的规定,合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司 2018 年度股东大 会决议; 2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○一九年五月十六日