证券代码：002377              证券简称：国创高新           公告编号：2019-42 号



                   湖北国创高新材料股份有限公司
                   关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，经公司第五届监事会提名，公司于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
    根据《公司章程》有关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东
代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工大会选举产生。经
公司 2019 年第一次临时股东大会审议，选举何斌先生、张晶晶女士为公司第六
届监事会股东代表监事；公司 2019 年 6 月 26 日召开职工大会，选举高敏女士为
公司职工代表监事。公司第六届监事会由何斌先生、张晶晶女士、高敏女士共同
组成，第六届监事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年 。 上 述 股 东 代 表 监 事 简 历 详 见 2019 年 6 月 28 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》 公告编号：2019-25
号）。
    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资格，
符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情
况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
    公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公
司监事总数二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。
   因任期届满，邱萍女士、戴智君先生、胡汉怡先生不再担任公司监事职务。
上述三位监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。




                                   湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                                     2019 年 7 月 15 日