证券代码：002377              证券简称：国创高新         公告编号：2019-48 号



                        湖北国创高新材料股份有限公司

            关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、担保情况概述
       为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，湖北国创高新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广西国创
道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）向中国银行钦州分行申请人民币5,000
万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。同意公司全资子公司
深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）为其全资子公司深圳市
大数云房网络科技有限公司（以下简称“大数云房”）向光大银行深圳分行申请
人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为2年。具体情况
如下：

                                                     被担保人与   最高担保金额
序号           担保人              被担保人
                                                     担保人关系     （万元）
         湖北国创高新材料股   广西国创道路材料有限
 1                                                   全资子公司      5,000
             份有限公司               公司
         深圳市云房网络科技   深圳市大数云房网络科
 2                                                   全资子公司      6,000
               有限公司           技有限公司

       上述担保事项已经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议审
议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决
议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
       本次担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
       1、广西国创道路材料有限公司
       （1）基本情况
    成立日期：2005 年 10 月 8 日
    法定代表人：高涛
    注册资本：11,000 万元人民币
    注册地址：钦州港勒沟作业区
    经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥
青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储
和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进
出口的货物和技术除外）。
    （2）广西国创为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    （3）截至 2019 年 6 月 30 日，广西国创总资产 25,436.16 万元，净资产
15,787.75 万元；2019 年 1-6 月实现主营业务收入 10,063.19 万元，净利润-245.74
万元。
    2、深圳市大数云房网络科技有限公司
    （1）基本情况：
    成立日期：2013 年 12 月 02 日
    法定代表人：钟岩
    注册资本：1,000 万人民币
    注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 栋
6 楼 602 室
    经营范围：计算机软件及相关网络技术的开发及销售；提供计算机系统的安
装、维护及技术咨询；商务信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询(不含限
制项目)；房地产经纪；投资策划；在网上从事商贸活动；数据库服务；数据库
管理；市场营销策划、文化活动策划、房产代理策划、会议展览服务、物业托管、
物业租赁、物业代理。
    （2）大数云房为深圳云房的全资子公司，深圳云房持有其 100%股权。
    （3）截至 2019 年 6 月 30 日，大数云房总资产 48,713.35 万元，净资产 14,756.7
万元；2019 年 1-6 月实现营业收入 63,468.96 万元，净利润 435.35 万元。
    三、对外担保的主要内容
    1、广西国创拟向中国银行钦州分行申请 5,000 万元的综合授信。本公司为
该事项提供期限 3 年的连带责任保证担保。
    担保方：国创高新
    被担保方：广西国创道路材料有限公司
    债权人：中国银行钦州分行
    保证方式：连带责任保证担保
    2、大数云房拟向光大银行深圳分行申请人民币 6,000 万元的综合授信。本
公司全资子公司深圳云房为该事项提供期限 2 年的连带责任保证担保。
    担保方：深圳市云房网络科技有限公司
    被担保方：深圳市大数云房网络科技有限公司
    债权人：光大银行深圳分行
    保证方式：连带责任保证担保
    以上担保计划是广西国创、大数云房与相关银行初步协商后制订的预案，相
关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    四、董事会意见
    经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足全资子公司及孙公司正常
生产经营的需要，有利于全资子公司及孙公司筹措资金，推进经营业务的开展，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司对外担保的财务
风险处于公司可控的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56 号《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意以上担保
事项。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司及全资子公司为下属公司提供担保，符合公司相关
内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。有关担
保是根据 2019 年公司及各子公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的
持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 52,500 万元人民币（含
本次担保），占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 10.29%。公司的对外担保
为公司对全资子公司及全资子公司为其控股子公司提供的担保。公司及全资子公
司、控股孙公司不存在逾期担保的情况。
    七、备查文件
    第六届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                   湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                           二○一九年八月二十八日