证券代码：002377          证券简称：国创高新            公告编号：2019-49 号



                      湖北国创高新材料股份有限公司
                     第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2019年10月28日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。
召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月21日通过传真、电子邮件、专人送达等
方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决
董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告全文
及正文》；
    具体内容详见 2019 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2019 年第三季度报告》及《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-51 号）。



    2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-52号）。
    独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年10月29日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关
事项的独立意见》。
三、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。




                                   湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 28 日