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公司公告

国创高新:第六届监事会第三次会议决议公告2019-10-29  

						证券代码:002377           证券简称:国创高新        公告编号:2019-50 号



                 湖北国创高新材料股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次
会议的会议通知于 2019 年 10 月 21 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事,

会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。
会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年第三季度
报告全文及正文》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公

司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2019 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《公司 2019 年第三季度报告》》及《公司 2019 年第三季度报告正文》(公告

编号:2019-51 号)。


    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    经审核,监事会认为:本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行
的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状
况、经营成果和财务报表无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意
公司本次会计政策变更事项。

    具体内容详见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-52号)。




    三、备查文件
    第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                   湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                               二○一九年十月二十八日