证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2020-12 号
湖北国创高新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2020 年 3 月 23 日
现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 14:30；
网络投票时间：2020 年 3 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2020 年 3 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 23 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公
楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2020 年 3 月 18 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：副董事长吕华生先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，共计代表股份
296,506,591 股，占公司有表决权股份总数的 32.3582%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 296,199,791 股，占
公司有表决权股份总数的 32.3247%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 4 人，代表股
份 306,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0335%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 306,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0335%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪律师、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》；
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;
2.01 发行规模
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.02 债券期限
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.03 发行方式
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.04 发行对象
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.05 债券利率及其确定方式
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.06 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.07 担保安排
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.08 募集资金用途
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.09 赎回条款或回售条款
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.10 偿债保障措施
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.11 本次债券上市
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.12 决议的有效期
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办
理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 296,494,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9960%；反对
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 294,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0887%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二○年三月二十三日
