证券代码：002378             证券简称：章源钨业          编号：2017-058



                      崇义章源钨业股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2017 年 10 月 14 日以专人及传真、电话或电子邮
件的形式送达，于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际出席和参与表决董事 9 名，其中董事王
平先生、独立董事潘峰先生、独立董事王安建先生和独立董事张洪发先生 4 名董
事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事
会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文》和《公司 2017 年第三季度
报告正文》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《公司 2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年
10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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       2. 审议通过《关于增加公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵立夫先生担任西
安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《关于增加公司
2017 年日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 10 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审
议。

       三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届董事会第三次会议决议》。



    特此公告。




                                          崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 10 月 27 日




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