证券代码：002378           证券简称：章源钨业            编号：2017-059



                     崇义章源钨业股份有限公司

                  第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2017 年 10 月 14 日以传真、电话或电子邮件的形
式送达，于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本
次会议的监事共 3 名，实际出席和参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席张
宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监
事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文》和《公司 2017 年第三季度
报告正文》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2017 年第三季度报告全文》和
《公司 2017 年第三季度报告正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年
10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于增加公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：2017 年钨市场企稳回升，钨价格和公司钨产品销量
与去年相比均有一定幅度的增长，根据 2017 年 1-9 月已发生的关联交易情况调
增预计的交易金额是合理的，本次新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议。
    《关于增加公司 2017 年日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 10 月 27 日
的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                         崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                                 2017 年 10 月 27 日




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