证券代码：002378                证券简称：章源钨业        编号：2018-037



                        崇义章源钨业股份有限公司

                      第四届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
下简称“会议”）通知于 2018 年 6 月 23 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式
送达，于 2018 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9
名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议经审议，通过如下议案：

       1．审议通过《关于增加公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵立夫先生担任西
安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。

       独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于增加公司
2018 年日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 6 月 29 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本次新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审
议。

       三、备查文件



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   1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届董事会第八次会议决议》。

   特此公告。




                                     崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                             2018 年 6 月 29 日




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