证券代码：002378             证券简称：章源钨业           编号：2018-038



                      崇义章源钨业股份有限公司

                  第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以
下简称“会议”）通知于 2018 年 6 月 23 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式
送达，于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议
的监事共 3 名，实际出席和参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟先
生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1．审议通过《关于增加公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：因 2018 年上半年钨产品价格与去年同期相比有一定
幅度的增长，同时西安华山因生产经营需要增加了采购量，需调增 2018 年日常
关联交易预计额度，这属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，
不存在损害公司中小股东的利益。
    《关于增加公司 2018 年日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 6 月 29 日
的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



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    三、备查文件

   1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届监事会第八次会议决议》。

   特此公告。




                                     崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                             2018 年 6 月 29 日




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