证券代码：002378                 证券简称：章源钨业              编号：2018-045



                        崇义章源钨业股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）通知于 2018 年 8 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式
送达，于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席
本次会议的董事共 9 名，实际参会董事 9 名，其中王平先生、潘峰先生、王安建
先生、张洪发先生以视频会议方式参加。本次会议由董事黄世春先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章
程》有关召开董事会的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1．审议通过《公司 2018 年半年度报告全文》及《公司 2018 年半年度报告
摘要》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2018 年半年度报告全文》详见 2018 年 8 月 23 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月
23 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2．审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事会编制了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了说明；独立董事对
议案进行了审议并发表了同意的独立意见。
     《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8
月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     3．审议通过《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     为了进一步增强赣州澳克泰的资本实力，保障其生产经营流动资金，公司拟
将持有的对赣州澳克泰人民币 50,000 万元的债权通过债转股方式，转变为对赣
州澳克泰的增资。本次债转股增资完成后，赣州澳克泰的注册资本由人民币
115,559.02 万元增加至人民币 165,559.02 万元。

     《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》详见 2018
年 8 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交公司股东大会审议。

    4．审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 23 日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届董事会第九次会议决议》。




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特此公告。




                 崇义章源钨业股份有限公司董事会
                        2018 年 8 月 23 日




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