证券代码：002378              证券简称：章源钨业            编号：2019-010



                       崇义章源钨业股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2019 年 2 月 14 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2019 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1．审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度计提的资产减值准备，是在 2018 年
12 月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后
确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2018 年度财务
报表能够更加公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价
值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准
备事宜。

    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 2 月 27 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届监事会第十三次会议决议》。



    特此公告。




                                       崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                               2019 年 2 月 27 日




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