股票代码：002379              股票简称：宏创控股   公告编号：2017－087


              山东宏创铝业控股股份有限公司
        第四届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017
年第七次临时会议于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董
事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、审议并通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》；
    本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
    同意公司因铝价上涨，增加 2017 年度日常关联交易预计额度 1.30 亿元。本
议案涉及关联交易事项，关联董事赵前方回避表决。
    《关于增加公司 2017 年度日常关联交易额度的公告》内容详见 2017 年 9
月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事已发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2017 年 9 月 14
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2017 年 9 月 29 日（星期五）下午 14:30 在山东省滨州市博兴县经
济开发区兴业四路南 100 米公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见 2017 年 9
月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2017
年第七次临时会议决议。
    2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关
联交易额度事项的事前认可意见。
    3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关
联交易额度事项的独立意见。


    特此公告。


                               山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇一七年九月十四日