股票代码：002379          股票简称：宏创控股       公告编号：2017－089
                山东宏创铝业控股股份有限公司
        关于第四届监事会2017年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
       山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年
第二次临时会议通知于2017年9月8日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监
事会2017年第二次临时会议于2017年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开，
会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持，公司
董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《关于补选第四届监事会监事的议案》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
       鉴于孙博先生辞去公司监事职务，监事会决定提名选举姜伟先生（简历见附
件）为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止。
    监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
       《关于提名监事候选人的公告》内容详见 2017 年 9 月 14 日的《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
       三、备查文件
       1.山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会 2017 年第二次临时会议决
议。
    特此公告。
                                        山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
                                                二〇一七年九月十四日
附件：姜伟先生简历
    姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，专科学历，2003
年 7 月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003 年 3 月至 2009 年 10 月
先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009
年 10 月至 2015 年 8 月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015 年 8 月
至 2017 年 7 月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017 年 7 月至 2017 年 8 月
任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸
轧线项目负责人。2017 年 9 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产厂长、
邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧
线项目负责人。
    姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。