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公司公告

宏创控股:第四届董事会2017年第八次临时会议决议公告2017-10-10  

						股票代码:002379              股票简称:宏创控股   公告编号:2017-095


              山东宏创铝业控股股份有限公司
        第四届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2017
年第八次临时会议于 2017 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。由于情况紧急,需要尽快召开临时董事会,会议通知于 2017 年 10 月 6 日已
通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共 7 人,实
际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持, 并就紧急召集临时董事会议
做了说明,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、审议并通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》。
    本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事赵前方
回避表决。
    同意公司因铝价上涨,增加 2017 年度日常关联交易预计额度 6,000 万元。
    《关于增加公司 2017 年度日常关联交易额度的公告》内容详见 2017 年 10
月 10 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事已发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见 2017 年 10 月 10
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本项增加关联交易额度在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2017
年第八次临时会议决议。
    2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关
联交易额度事项的事前认可意见。
    3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关
联交易额度事项的独立意见。


    特此公告。


                             山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                     二〇一七年十月十日