山东宏创铝业控股股份有限公司
                           2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2017年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，
认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥作为
独立董事的作用，维护了公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情
况向各位股东汇报如下：
       一、2017年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下：

                                独立董事出席董事会情况
                                                                          是否连续两
独立董     本报告期应参     现场出席   以通讯方式   委托出
                                                             缺席次数     次未亲自参
事姓名     加董事会次数       次数     参加次数     席次数
                                                                            加会议
孙宝文          4               2          2          0         0            否
     列席股东大会次数                                                                1
       二、2017年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
       2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
序                                                                          发表独立
                        发表独立意见事项                      时间
号                                                                          意见类型
       独立董事关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
1                                                         2017年1月20日       同意
       相关事项的独立意见
       独立董事关于公司总经理、副总经理、财务总监和
2      董事会秘书辞职事宜的独立意见、独立董事关于公       2017年4月24日       同意
       司聘任总经理、副总经理兼财务总监的独立意见
       独立董事关于2016年年度利润分配方案的独立意
       见、独立董事关于公司2016年度关联交易的审核意
3      见的独立意见、独立董事关于公司续聘2017年度审       2017年4月26日       同意
       计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他
       关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立
    董事关于公司内部控制评价报告的独立意见
4   独立董事关于董事、董事长辞职的独立意见       2017年5月3日    同意
    独立董事关于选举董事和聘任高级管理人员相关
5                                                2017年5月8日    同意
    事项的独立意见
6   独立董事关于对公司名称变更的独立意见         2017年5月11日   同意

    三、董事会专门委员会工作情况
    报告期内，任期内本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员, 负责召集召
开了日常会议。对新聘的董事及高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、
专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的董事、高级管理人员符合相关条件和
规定。本人作为战略委员会主任委员, 积极参加了相关会议。对公司董事会审议
决策的重大事项进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并
提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
    四、参加培训和学习的情况
    任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规
范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳
证券交易所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进
一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相
关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
    五、在公司进行现场办公调查的情况
    任期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2017年度，在
本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他
独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深
入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决
议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管
理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，
掌握公司运行动态。
    六、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、任期内，持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项
认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公正。
    2、任期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运
作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能
力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，切实加强对公司和投资者的利益。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。
    我的联系方式如下：
    孙宝文： sunbaowen@263.net
                                                 孙宝文
                                                    2018年3月8日