股票代码：002379          股票简称：宏创控股      公告编号：2018－033


                   山东宏创铝业控股股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于2018年8月13日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会第五
次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3
人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持，公司董事及高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    经与会监事审核，认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告摘要》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 内 容 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
                                       二〇一八年八月二十四日