股票代码：002379                股票简称：宏创控股            公告编号：2019－001


               山东宏创铝业控股股份有限公司
         第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议召开和出席情况
     山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第一次临时会议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
由于情况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于 2019 年 1 月 4 日已通过
书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出
席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议情况
     1、审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的议案》;
     本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
     公司预计与滨州市宏诺新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平
县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、山东魏桥铝电有
限公司、山东瑞信招标有限公司2019年发生日常经营性关联交易，预计年度累计
交易总金额不超过人民币22.8亿元（不含税）。
     《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》内容详见同日的《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议并通过了《关于公司出售土地使用权的议案》；
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据中共博兴县委办公室发【2018】14 号文件《关于进一步加强县城区工
业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局、
博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》，博兴县国土
资源局将公司位于 205 国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282
平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行规划。
    《关于出售土地使用权的进展公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2019 年 1 月 23 日（星期三）14：30 召开 2019 年第
一次临时股东大会。
    《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》内容详见同日的
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2019
年第一次临时会议决议。
    2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交
易额度事项的事前认可意见。
    3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年
第一次临时会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                               山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                       二〇一九年一月八日