股票代码：002379           股票简称：宏创控股     公告编号：2019－019


            山东宏创铝业控股股份有限公司
  关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改
<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修
改，具体事项如下：
     一、注册地址及办公地址变更情况
    公司注册地址由“博兴县滨博大街 1568 号”变更为“山东省滨州市博兴县
经济开发区兴业四路南 100 米”（变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容
为准）。
    公司办公地址由“山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米”变更
为“山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北”。
    除此之外，公司其它信息未发生变更。
    二、修改《公司章程》情况
     根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：
              修改前条款                          修改后条款
第五条     公司的法定住所：博兴县滨博 第五条   公司的法定住所：山东省滨州
大街 1568 号，邮政编码：256500        市博兴县经济开发区兴业四路南 100
                                      米，邮政编码：256500
    三、其他说明
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
    就上述变更，申请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体
事宜。
    上述事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
    四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
                            山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                  二〇一九年三月二十二日