山东宏创铝业控股股份有限公司
                           2018年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2018年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了独立董事诚信、勤勉、
尽责，忠实履行职务，积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利
益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
       一、2018年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下：

                                独立董事出席董事会情况
                                                                          是否连续两
独立董     本报告期应参     现场出席   以通讯方式   委托出
                                                             缺席次数     次未亲自参
事姓名     加董事会次数       次数     参加次数     席次数
                                                                            加会议
 王新             5             3          2          0         0            否
     列席股东大会次数                                                                0
       二、2018年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
       2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
序                                                                          发表独立
                        发表独立意见事项                      时间
号                                                                          意见类型
       独立董事关于公司会计政策变更的独立意见、独立
1                                                         2018年2月26日       同意
       董事关于计提资产减值准备事项的独立意见
       独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前
2                                                         2018年2月26日     事前认可
       认可意见
       独立董事关于2017年年度利润分配方案的独立意
       见、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独
3      立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用       2018年3月8日        同意
       资金情况和对外担保的独立意见、独立董事关于公
       司内部控制评价报告的独立意见、独立董事关于公
    司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津
    贴方案的独立意见
    独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司
4   资金的专项说明、独立董事关于公司累计和报告期   2018年8月23日    同意
    内对外担保情况独立意见
    独立董事关于应收账款坏账准备财务核销的独立
5                                                  2018年10月29日   同意
    意见、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

    三、在公司进行现场办公调查的情况
    为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2018年度，在本人担任
公司独立董事期间，本人除参加公司董事会外，单独或与其他独立董事在公司相
关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度的建设及董事会决议执行情况、财务管理、业
务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，
及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
    四、董事会专门委员会工作情况
    报告期内，本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员, 负责召集召开了日
常会议。对新聘的高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等
情况，出具了审查意见，新聘的高级管理人员符合相关条件和规定。本人作为战
略委员会委员, 积极参加了相关会议。对公司董事会审议决策的重大事项进行认
真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使
董事会决策更加科学性。
    五、参加培训和学习的情况
    本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳证券交易
所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深
了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
    六、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件
和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时和公正。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习
相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强
与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切
实加强对公司和投资者的利益。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生
变化。
    以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年，本人在工作的过程
中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、
客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其
是中小股东的合法权益。
    本人联系方式如下：
    王新：xin.wang@pku.edu.cn
                                                    王新
                                                      2019年3月20日