股票代码：002379       股票简称：宏创控股         公告编号：2019－020

                   山东宏创铝业控股股份有限公司
       关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、对外投资概述
          山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司邹
   平县宏程铝业科技有限公司（以下简称“宏程铝业”）年产15万吨高精度铝
   板带铸轧线生产项目已于2018年12月份全部建成投产，公司原材料可实现全
   部自给，节省铝锭重熔成本，降低公司生产成本。为实现公司发展战略，优
   化宏程铝业的资产负债结构，增强其融资能力，尽快发挥公司上下游产业链
   优势，拟对全资子公司宏程铝业增加投资人民币15,000万元用于补充其流动
   资金，其中债权出资14,000万元，现金出资1,000万元。本次增资后，宏程
   铝业注册资本由人民币30,000万元增加至人民币45,000万元。
                       公司对宏程铝业应收债权情况表
                                                        单位：万元
   科目             单位                          账面价值    评估价值
   其他应收款       邹平县宏程铝业科技有限公司    10,000.00   10,000.00
   应收账款         邹平县宏程铝业科技有限公司    4,000.00    4,000.00
          本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
   法》规定的重大资产重组。
   二、本次增加投资的出资方式和资金来源
          1、投资主体：山东宏创铝业控股股份有限公司
          2、本次增加投资金额：人民币15,000万元
          3、出资方式：货币资金和公司对宏程铝业的应收债权
          4、货币资金来源：银行贷款和公司自有资金
   三、 审批程序
   公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对子公司增加投资暨增加注
册资本的议案》，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审
议。
   四、 宏程铝业的基本情况
           名称：邹平县宏程铝业科技有限公司
           统一社会信用代码：91371626MA3F82P71B
           类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
           住所：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧
           法定代表人：王海宾
           注册资本：30000万元人民币
           成立日期：2017-07-14
           营业期限：2017-07-14至无固定期限
           经营范围：高精铝板带箔生产技术研发及生产销售,铝制品机械设备及
    配件、劳保及办公用品的销售,备案范围内的进出口业务。(以上生产项目不
    含熔炼;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
           股权范围：增资前，公司持有宏程铝业100%的股权；增资后，公司仍持
    有宏程铝业100%的股权
                         宏程铝业最近两年主要财务指标           单位：人民币元

           项目            2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日
资产总额                          552,881,967.06               90,848,299.36
负债总额                          257,578,394.31               42,930,073.96
净资产                            295,303,572.75               47,918,225.40
           项目             2018 年 1-12 月         2017 年 1-12 月
营业收入                          584,206,547.83
利润总额                           -2,793,047.04               -2,081,774.60
净利润                             -2,614,652.65               -2,081,774.60
    注：上表所列2017年度、2018年度的财务数据已经审计机构审计。
   五、 本次增加投资的目的、投资风险及应对措施
    本次增加投资是为实现公司发展战略，优化宏程铝业的资产负债结构，增强
其融资能力，尽快发挥公司上下游产业链优势，对全资子公司宏程铝业进行流动
资金补充，以实现宏程铝业满负荷运营，最大限度发挥公司上下游协调优势，降
低公司生产成本。本次增资公司以应收债权和现金出资，对上市公司未来财务状
况和经营成果不会产生影响。增资完成后，宏程铝业的注册资本为45,000万元。
    宏程铝业是公司的全资子公司，本次增加投资存在一定的市场风险、经营和
管理风险。对此，公司将进一步建立、健全控股子公司的治理结构，完善其内部
控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进公司的健康、稳定发展。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次项
目增加投资之事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次
增加投资属于控股子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   六、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议；


    特此公告。
                                山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                       二〇一九年三月二十二日