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公司公告

宏创控股:第四届董事会2019年第七次临时会议决议公告2019-10-08  

						股票代码:002379         股票简称:宏创控股 公告编号:2019-056


             山东宏创铝业控股股份有限公司
       第四届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况

    山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2019
年第七次临时会议于 2019 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通
知于 2019 年 9 月 29 日已通过电话或者其他口头方式发出。本次会议以紧急会议
方式召集与召开,公司董事共 7 人,实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方
先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第

四次临时股东大会审议的议案》
    本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届独立董事。董事会同意取消
于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作
为独立董事候选人并提交至2019年第四次临时股东大会审议的议案。公司在选举
新的独立董事候选人后,将另行召开股东大会进行审议。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,上市公司聘任的独
立董事中至少包括一名会计专业人士,因李存慧先生是以会计专业人士身份被提

名的独立董事,在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责,直至新的独立董
事任职。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第
四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
1、第四届董事会 2019 年第七次临时会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见。


特此公告。

                               山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                         二〇一九年十月八日