宏创控股:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-10-11
股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-058
山东宏创铝业控股股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
(一)本次股东大会无新增、否决议案的情况;
(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2019年10月10日(星期四)下午14:30
2、网络投票时间:2019年10月9日-2019年10月10日
(1)、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月
10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10
月9日下午15:00至10月10日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)主持人:公司董事长赵前方先生
(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 14
人,代表有表决权股份 262,160,505 股,占公司有表决权股份总数的 28.2988%。
(1)现场出席情况
出席现 场会 议的 股东及 股东 授权 代表 共 9 人 ,代 表有 表决 权股份
261,830,205 股,占公司有表决权股份总数的 28.2632%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 5 人,代表有表决权股份 330,300 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0357%。
(3)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13 人,代表有表
决权的股份数为 1,063,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.1148%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请
的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见
书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,应选人数 4 人。表决情况如下:
1.01、选举赵前方先生为公司第五届董事会非独立董事
同意261,846,511股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意 749,906 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4865%。
表决结果:赵前方先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02、选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事
同意261,846,512股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意 749,907 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4866%。
表决结果:朱凯先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03、选举刘兴海先生为公司第五届董事会非独立董事
同意261,846,513股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意 749,908 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4867%。
表决结果:刘兴海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04、选举肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事
同意261,846,512股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意 749,907 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4866%。
表决结果:肖萧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,应选人数 2 人。表决情况如下:
2.01、选举王新先生为公司第五届董事会独立董事
同意261,846,511股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意 749,906 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4865%。
表决结果:王新先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02、选举邓岩女士为公司第五届董事会独立董事
同意261,846,510股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意 749,905 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4864%。
表决结果:邓岩女士当选为公司第五届董事会独立董事。
(三)审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,应选人数 2 人。表决情况如下:
3.01、选举姜伟先生为公司第五届监事会非职工代表选举的监事
同意261,846,509股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意 749,904 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4863%。
表决结果:姜伟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02、选举许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表选举的监事
同意261,846,510股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
其中,中小投资者表决情况为同意749,905股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的70.4864%。
表决结果:许爱芝女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、李怡星律师现场见证并出具了
法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、2019 年第四次临时股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日