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公司公告

宏创控股:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-10-11  

						股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-058


               山东宏创铝业控股股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

   (一)本次股东大会无新增、否决议案的情况;
  (二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
    一、会议召开情况

    (一)会议召开时间:

    1、现场会议召开时间:2019年10月10日(星期四)下午14:30
    2、网络投票时间:2019年10月9日-2019年10月10日
    (1)、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月
10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10
月9日下午15:00至10月10日下午15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室

    (三)召集人:公司董事会
    (四)主持人:公司董事长赵前方先生
    (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 14
人,代表有表决权股份 262,160,505 股,占公司有表决权股份总数的 28.2988%。
    (1)现场出席情况
    出席现 场会 议的 股东及 股东 授权 代表 共 9 人 ,代 表有 表决 权股份
261,830,205 股,占公司有表决权股份总数的 28.2632%。

    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人,代表有表决权股份 330,300 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0357%。
    (3)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13 人,代表有表
决权的股份数为 1,063,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.1148%。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请
的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见
书。
    三、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:
    (一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式表决,应选人数 4 人。表决情况如下:
    1.01、选举赵前方先生为公司第五届董事会非独立董事

    同意261,846,511股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 749,906 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4865%。
    表决结果:赵前方先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    1.02、选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意261,846,512股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 749,907 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4866%。

    表决结果:朱凯先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    1.03、选举刘兴海先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意261,846,513股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 749,908 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4867%。
    表决结果:刘兴海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    1.04、选举肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事
    同意261,846,512股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 749,907 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4866%。
    表决结果:肖萧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
    (二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
   本议案采取累积投票方式表决,应选人数 2 人。表决情况如下:
    2.01、选举王新先生为公司第五届董事会独立董事

    同意261,846,511股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 749,906 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4865%。
    表决结果:王新先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    2.02、选举邓岩女士为公司第五届董事会独立董事
    同意261,846,510股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 749,905 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4864%。

    表决结果:邓岩女士当选为公司第五届董事会独立董事。
    (三)审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采取累积投票方式表决,应选人数 2 人。表决情况如下:
    3.01、选举姜伟先生为公司第五届监事会非职工代表选举的监事
    同意261,846,509股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意 749,904 股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 70.4863%。
    表决结果:姜伟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

    3.02、选举许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表选举的监事
    同意261,846,510股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%。
    其中,中小投资者表决情况为同意749,905股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的70.4864%。
    表决结果:许爱芝女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、李怡星律师现场见证并出具了
法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
    五、备查文件
    1、2019 年第四次临时股东大会决议;
    2、北京市天元律师事务所关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见

书。



    特此公告。

                                    山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                                           二〇一九年十月十一日