股票代码：002379          股票简称：宏创控股 公告编号：2019－067


             山东宏创铝业控股股份有限公司
       第五届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况

    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019
年第三次临时会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开，由于情
况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于 2019 年 12 月 6 日已通过书面、
传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共
7 人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》；
    本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
    公司预计与关联方邹平县汇才新材料科技有限公司、山东宏桥新型材料有限
公司、滨州绿动热电有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料
科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、
山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司 2020 年发生日常经营性关联交
易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 19.42 亿元（不含税）。具体内容详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司 2020 年度日常
关联交易额度预计的公告》。
    独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于王新先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经董事会提名委员会
进行资格审核，公司董事会同意提名刘剑文先生为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年第六次
临时股东大会审议，并将采用非累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
    公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2019 年 12 月 25 日（星期三）14：30 召开 2019 年
第六次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时
报》证券日报》中国证券报》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

    2、独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度事项的事前认可意见。
    3、独立董事关于公司第五届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。


                                     山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十二月十日