证券代码：002380          证券简称：科远股份          公告编号：2017-015


                 南京科远自动化集团股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议通知于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2017 年
7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股
份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要；
    《南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要详见
公司于 2017 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告，报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2017 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司保荐机构均对该议案发表了意见，专项报告及保荐机构核查意见详见公
司于 2017 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资
金专项账户的议案》；
    公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，《南京科远自动化集团股
份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》及核查意见等详见公司于
2017 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。


    特此公告。
                                       南京科远自动化集团股份有限公司
                                                  董事会
                                               2017年7月28日