证券代码：002380               证券简称：科远股份                公告编号：2019-008



                     南京科远自动化集团股份有限公司
        关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金基本情况


     1、首次公开发行股票
     2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于
2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币
39.00元，公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发
证 券 汇 缴的 各 社 会公 众 普 通股 (A 股 ) 股东 认 购 款扣 除 承 销保 荐 费 用人 民 币
26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元，存入公司开设在交通银行
南京江宁支行银行账户（账号：320006637018010080246）内，另扣除审计、验
资、律师及信息披露等发行费用5,553,184.56元（不含上市路演费、广告费、酒
会费等费用7,449,820.44元），本次实际募集资金净额为人民币630,926,815.44元，
公司对募集资金采取了专户存储制度。
     2、2016年非公开发行股票
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]421号文”核准，公司非公开发行
人民币普通股（A股）35,991,649股，发行价格为26.01元/股，募集资金总额为人
民936,142,790.49元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为914,618,047.89元。
上述募集资金净额已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公
W[2016]B031号”《验资报告》验证。
     二、本次使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品基本情况
     1、资金来源及投资额度
     公司拟使用不超过 4 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，
使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，公司
及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用。
     2、投资品种
    公司使用自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风
险可控、流动性较高的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价
证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种
为主要投资标的的理财产品。
    公司运用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超
过 12 个月期限的理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备
忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，
是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
    上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并
公告。
    3、投资期限
    公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自
股东大会决议通过之日起一年内有效。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1） 尽管公司仅限投资风险可控、流动性较高的理财产品，而不用于证券
投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期；
    （3） 相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    （1） 公司将严格按照《公司章程》、《投资管理制度》相关规定对投资短
期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
    （2） 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组
织实施，公司财务部和战略发展部的相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向
及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
    （3） 公司审计部负责对投资短期理财产品资金的使用与保管情况进行审计
与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
    （4） 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
    （5） 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品投资以及相应的损益情况。
    四、对公司的影响
    1、公司使用自有资金及闲置募集资金进行理财产品投资是在确保公司正常
经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公
司募集资金投资项目的正常实施。
    2、通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，节省财务费用，增加公司
收益，为公司股东获取更多的投资回报。
    五、审议程序及专项意见

    2019年3月20日，公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品事项
已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，公司独
立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。专项意见详见公司于2019
年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本事项还需提交股东大
会审议通过后方可实施。
    六、备查文件
    1、《南京科远自动化集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
    2、《南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
    3、《独立董事对 2018 年度相关事项及四届十次董事会议案的独立意见》；
    4、《广发证券关于南京科远自动化集团股份有限公司使用自有资金及闲置募
集资金投资理财产品的核查意见》；
    特此公告。
                                       南京科远自动化集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019年3月22日