证券代码：002380            证券简称：科远股份            公告编号：2019-011



                南京科远自动化集团股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；



     二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    3、会议时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 4 月 18 日下午 14:00 开始，会期半天；
    网络投票时间为：2019 年 4 月 17 日—2019 年 4 月 18 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 18 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 的任意时间。
    4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
    5、现场会议主持人：董事长刘国耀
    6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。


     三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表 8 名，代表有表决权股份 124921693
股，占公司扣除已回购股份后总股本 234,479,895 股的 53.28%，其中：通过现场
投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权的股份 124917193 股，占公司扣除已回
购股份后总股本的 53.27%；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 4500
股，占公司扣除已回购股份后总股本的 0.002%。

    为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议
各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共2人，代表有表决权股份4600股，占公司扣除已回购股份后
总股本的0.002%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


    四、议案的审议和表决情况
    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下
议案：

    （一）、审议通过了《科远股份2018年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （二）、审议通过了《科远股份2018年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （三）、审议通过了《科远股份2018年度报告》全文及摘要；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （四）、审议通过了《科远股份2018年度财务报告》；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （五）、审议通过了《科远股份2018年度分配预案》；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （六）、审议通过了《科远股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （七）、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的
议案》；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （九）、审议通过了《科远股份第二期员工持股计划（草案）》；
    关联股东胡歙眉、赵文庆、沈德明、刘建耀、梅建华已对本议案回避表决。
    表决结果：同意股数【61102000】股，占出席本次股东大会非关联股东股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东股份总数
的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％。
    （十）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意股数【124921693】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【4600】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的【0】％


       五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事代表冯辕先生宣读了独立董事述职报告，
对2018年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作
及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事2018
年度述职报告》全文于2019年3月22日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网
上。

       六、 律师见证情况
    本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所陈启伟律师、陈丹律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会
对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。


       七、 备查文件
    1、南京科远自动化集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
    2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集
团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》苏高律股字[2019]第501-22
号。


    特此公告。


                                南京科远自动化集团股份有限公司
                                               董事会
                                           2019年4月19日