科远智慧:第五届监事会第一次会议决议2019-08-14
证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2019-034
南京科远智慧科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议
南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
一次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件、电话的方式发出,会议于 2019
年 8 月 13 日在公司 A 座三会议室召开,会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人,
会议由孙扉女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定,经审议形成如下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第五届监事
会主席的议案》。
经审议,监事会一致同意选举祖利辉先生为公司第五届监事会主席,任期至
本届监事会届满。
特此公告
南京科远智慧科技集团股份有限公司
监事会
2019年8月13日
附:祖利辉先生简历
祖利辉先生,中国国籍,1980年3月出生,本科学历。历任南京科远智慧科
技集团股份有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理,现任南京科远智
慧科技集团股份有限公司技术研究院总经理。
祖利辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至本披露日,
祖利辉先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,祖利辉先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。