证券代码：002380          证券简称：科远智慧          公告编号：2019-039



               南京科远智慧科技集团股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于2019年10月17日下午以通讯方式召开。会议通知于2019年10月15日以
电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会
议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，

一致做出如下决议：


    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2019年第三季
度报告》正文及全文；

    《科远智慧 2019 年第三季度报告》正文及全文详见公司于 2019 年 10 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。




    特此公告




                                      南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019年10月18日