证券代码 ：002380         证券简称：科远智慧          公告编号 ：2019-046




            南京科远智慧科技集团股份有限公司

        关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    本 公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露的内 容真实 、准确 和完整 ，没

有虚假 记载、误导性陈 述或重大遗漏。

    南 京科远 智慧科 技集团 股份有 限公司 （以下 简称“ 公司” ）第五 届董
事会第三次会 议审议通过了《关于召开公 司 2020 年第一次 临时股东大会的
议案》，决定 于 2020 年 1 月 3 日召开 公司 2020 年第一次 临时股东大会，
审议董事会提 交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下：
    一、会 议安排
    1、会议届次： 2020 年 第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、召开的合法 、合规性 ：公司第五届董事会 第三次会议审议通过了《关
于召开 2020 年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有
关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》 等的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开 时间为：2020 年 1 月 3 日下午 15:00 开始，会期半天 ；
    网络投票时间 为：2020 年 1 月 3 日，其中通过深圳证券交 易所交易系
统进行网络投 票的具体时间为 ：2020 年 1 月 3 日 9:30-11:30,13：00-15:00；
通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2020 年 1 月 3 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场会议与网 络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提 供网络形式 的投票平台 ，股东可
以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权 。
    6、股权登记日：2019 年 12 月 27 日
    7、出席对象：


                                   -1-
    （ 1）截止 2019 年 12 月 27 日下午收市后在中国证券登记 结算有限责
任 公司深 圳分公 司登记 在册的本 公司全 体股东 ，均有 权出席 本次会 议并参
加表决，因 故不能亲自出席会议的股东可委 托代理人代为出席并参加表决 ，
代理人不必是 本公司的股东；
    （ 2）本公司董事、监事和高 级管理人员；
    （ 3）公司聘请的见证律师、 保荐机构代表等。
    8、会议地点：南京市江宁区 秣陵街道清水亭东路 1266 号


    二、会 议审议事项
    1、审议：《科远智慧关于变更部 分募集资金用途的议案》；
    上述议案已经 公司第五届董事会第三次会议审 议通过，详见公司刊载
于《证券时报 》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

    股东大会对上 述议案进行投票表决时，将对中 小投资者（中小投资者
是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单 独或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股 东以外的其他股东）的 表决票单独计票，并将 结果在公司2020
年第一次股东 大会决议公告中单独列示。


    三、提 案编码
    本次股东大会 提案编码示例表如下：
                                                                备注
提案
                            议案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
非累积 投票议案                                                   √
1.00   《科远智慧关于变更部分 募集资金用途的议案》                √


    四、会 议登记等事项
    1、登记时间：2019年12月30日、31日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
    2、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部；
    3、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

                                   -2-
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账
户卡办理登记。
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、会议联系方式
    会议联系人： 赵文庆、吴亚婷
    联系电话： 025-69836103
    传 真： 025-69836118
    地 址： 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

    5、 其他
    出席本次会议 的股东请于召开会议开始前半小 时内到达会议地点，以
便验证入场， 参会人员的食宿及交通费用自理 。
    五、参 加网络投票的具 体操作流程
    本次股东大会 ，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一 。
    六、备 查文件
    1、南京科远智慧 科技集团股份有限公司第五届 董事会第三次会议决议 ；
    2、南京科远智慧 科技集团股份有限公司第五届 监事会第三次会议决议 ；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                 南京科远智慧 科技集团股份有限公司

                                              董事会
                                          2019年12月13日




                                  -3-
附件一
                       参加网 络投票的具体操 作流程


    一、网 络投票的程序
    1、投票代码：“ 362380”。
    2、投票简称：“科远投票” 。
    3、提案设置及意见表决。
    (1)提案设置。
                                                              备注
提案
                           议案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                          目可以投票
非累积 投票议案                                                 √
1.00 《科远智慧关于变更部分 募集资金用途的议案》                 √
       (2)填报表决意见或选举票 数。
    对于非累积投 票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权；
    二、通 过深圳证券交易 所交易系统投票的 程序
    1、投票时间： 2020年 1月3日 9:30-11:30,下午 13：00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交 易客户端通过交易系统投票。
    三、通 过互联网投票系 统投票的操作程序
    1、投资者通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投 票的起止时
间为 2020年 1月 3日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、股东 通过互联网投票系统进行网络投 票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服 务身份认证业务指引》（2016 年修订 ）的规定办理身份认证 ，
取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。
    3、股东根据获 取的服务密码或数字证书登 录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内 通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票。




                                   -4-
附件：
                      南京科远智慧科技集团股份有限公司
                   2020年第一次临时股东大会授权委托书
       兹委托              先生 /女士代表 本人（本单位）出席南京科远智 慧
科技集团股份 有限公司2020年第一次临时股东 大会，并代为行使表决权。
       委托人帐号：                               持股数：                           股
       委托人身份证 号码（法人股东营业执照注册号 码）：
       被委托人姓名 ：                     被委托人身份证号码：

       委托人对下述 议案表决如下（请在相应的表决 意见项下划 “√”）：
                                                     备注                表决意见
提 案
                          审议事项               该列打勾的栏     同意        反对    弃权
编码
                                                   目可以投票
         《科远智慧关 于变更部分募集资金
1.00                                                  √
         用途的议案》
       说明：
1、对于各项议案，请在相应的表 决意见项下划 “√”。投票人只能表明 “同意 ”、
“反 对 ”或 “弃权 ”一种意见，涂改、填写其他符号 、多选或不选的表决票无效 ，
按弃权处理。

2、 授权委 托书有效期限为自授权委托书签 署之日起至该次会议结束时止 。
                      委托人签名：                  （法人股东加盖公章）
                                      委托日期：      年     月          日




                                     -5-