证券代码：002381          证券简称：双箭股份          公告编号：2017-062



                       浙江双箭橡胶股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2017 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2017 年 12 月 12
日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
    会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于注销全资子公司北
京双箭橡胶销售有限公司的议案》
    根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，优化资源配置，提高管理
运作效率，同意注销北京双箭橡胶销售有限公司，同时授权公司管理层依法办理
相关清算和注销事宜。
    具体内容详见 2017 年 12 月 19 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于注销全资子公司的公告》（公
告编号：2017-063）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董
事会第七次会议决议。
    特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
       董   事   会
 二〇一七年十二月十九日